证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2022（临）—27
兰州黄河企业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
真、微信和电子邮件等方式发出。
路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。
自出席，委托独立董事李培根先生代为行使表决权，董事王冬先生因出差未能
亲自出席，委托董事牛东继先生代为行使表决权。
议。
定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决的方式审议并通过如下议案：
公司独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，就前述第一
项议案进行审议、表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案的具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的其他相关公告。
本次会议审议通过的上述第一项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东
大会审议。
三、备查文件
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日
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