证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-097
日月重工股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议
于 2022 年 12 月 9 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2022 年
董事 9 名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
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