证券代码：300297 证券简称：*ST蓝盾 公告编号：2022-110
债券代码：123015 债券简称：蓝盾转债
蓝盾信息安全技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 14 日在公司会议室以现场
表决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 12 日以电话、邮件等方
式发出，本次应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，同时公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长罗宇航先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同
意并通过如下决议：
一、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；
经审议，董事会认为：公司本次注销回购股份事项符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
经营成果产生重大影响，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响
公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次注销
回购股份并减少注册资本事项。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:30 在广州市天河区天慧路
内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开公
司 2022 年第五次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-113）。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
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