金石资源集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于 2022 年 12 月 14 日召开。根据《上市公司独立董事规则》、
《上海证券交易所股
票上市规则》、《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及
《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的
规定，作为公司的独立董事，本着谨慎性原则，我们认真审阅了本次会议的相关
资料，基于独立判断的立场，现就会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于对控股子公司提供融资担保的议案》的独立意见
公司为控股子公司内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司（以下简称“金鄂博氟
化工”）申请银行贷款提供担保是为了满足其项目建设资金需求，有利于公司发展，
担保风险可控，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。公司为其担保符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）以及《公司章程》、《公司对外担保管
理办法》的相关规定。本次担保事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通
过，决策程序合法、合规。因此，我们同意公司为金鄂博氟化工申请银行贷款提
供担保，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为金石资源集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三
次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事（签名）：
程惠芳 王 军
王红雯 马笑芳
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