证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2022-065
振德医疗用品股份有限公司
第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人
会议于 2022 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事会
秘书季宝海先生召集并主持，会议应参与表决的持有人 114 人，实际
参与表决的持有人共计 114 人，代表公司第二期员工持股计划份额
本次会议的召集、召开及表决程序符合《振德医疗用品股份有限
公司第二期员工持股计划（草案）
》和《振德医疗用品股份有限公司
第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于<设立公司第二期员工持股计划管理委员
会>的议案》
根据《振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》
等相关规定，同意设立第二期员工持股计划管理委员会，作为公司第
二期员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。
管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。
管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委
员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 50,177,166 份，反对 0 份，弃权 0 份。
（二）审议通过《关于<选举公司第二期员工持股计划管理委员
会委员>的议案》
选举徐立勇先生、曾祥利先生、邵坚刚先生为公司第二期员工持
股计划管理委员会委员，其中，选举徐立勇先生为公司第二期员工持
股计划管理委员会主任。上述人员任期与公司第二期员工持股计划存
续期一致。
表决结果：同意 50,177,166 份，反对 0 份，弃权 0 份。
（三）审议通过《关于<授权公司第二期员工持股计划管理委员
会办理与本次员工持股计划相关事宜>的议案》
为保证振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划事宜的
顺利进行，同意授权第二期员工持股计划管理委员会办理第二期员工
持股计划的相关事宜，具体授权事项如下（包括但不限于）：
取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份
额变动等；
排；
的其他事项；
》
及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日
起至公司第二期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 50,177,166 份，反对 0 份，弃权 0 份。
三、备查文件
（一）振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划第一次持
有人会议决议。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
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