证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2022-080
上海国际机场股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2022 年 12 月 9 日以书面形式向全体董事发出召开
本次会议的通知。
（三）公司于 2022 年 12 月 14 日采取通讯表决方式召开本次会
议。
（四）公司全体董事进行了议案表决。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并一致通过了如下决议：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提
名增补王志强先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
提请公司股东大会采用累积投票制增补选举产生公司第九届董
事会独立董事。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）公司全体独立董事认为以上第 2 项议案未损害公司和中小
股东合法权益，发表独立董事意见如下：
本次公司董事会提名增补独立董事候选人的程序符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》等的相关规定，本次公司董事会提名增补的独立董事候选人符
合担任公司独立董事的资格。同意公司董事会提名增补王志强先生为
公司第九届董事会独立董事候选人。
三、上网公告附件
独立董事意见函
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
附件：
独立董事候选人简历
●王志强先生，1957 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，正
高级会计师，中国注册会计师协会资深会员。曾担任上海电机（集团）
有限公司财务总监，上海城投（集团）有限公司副总裁等职务。现任
上海市固定资产投资建设研究会理事长，长江养老保险股份有限公司、
上海百联集团股份有限公司独立董事。
王先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，目前未持有公司股票。
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