证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2022-082
四川合纵药易购医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 4 日召开第四届董事会第
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行
股票数量为不超过 8,363,636 股（最终认购数量以深圳证券交易所审核通过且经
中国证监会同意注册的数量为准），未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次
发行的发行对象为李燕飞女士。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
截至本公告披露日，李燕飞女士系公司控股股东、实际控制人，并担任公司
董事长，本次发行前直接持有公司 36.97%的股份。李燕飞女士属于上市公司关
联方，本次发行构成关联交易。
向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，关联董事李燕飞女士、周跃武先生
回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此
项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的股东将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、重组上市，本次向特定对象发行股票事宜尚需获得深圳证券交易所审核批准
及中国证券监督管理委员会注册批复。
二、关联交易概述
本次发行对象为发行人控股股东、实际控制人李燕飞女士。李燕飞女士的基
本情况如下：
李燕飞女士，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年 2 月出生，大专学历，
身份证号为 51102719700211****。1995 年起开始从事医药流通行业，2007 年 4
月创立四川合纵医药有限责任公司，现任公司董事长。
三、关联交易标的得基本情况
本次关联交易的交易标的系李燕飞女士拟认购的公司本次发行的股票。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第五次会议决议公告日。发
行价格为 27.50 元/股，不低于定价基准日 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%
（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易
总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次向特定对
象发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，调整后发行底价为 P1。
五、关联交易合同的主要内容
公司已与李燕飞女士签署《附条件生效的股份认购合同》，具体内容详见公
司于 2022 年 12 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于与
特定对象签署附条件生效的股份认购合同的公告》。
六、本次关联交易对公司的影响
本次交易是落实公司发展战略的重要举措，本次向特定对象发行股票将扩充
公司资本实力，有利于保持公司控制权的稳定，应对行业特性和发展趋势所带来
的新变化，稳固公司主营产品的市场核心竞争力；本次向特定对象发行股票募集
资金到位后，有利于公司缓解资金压力，增强公司资本实力，提升盈利能力和抗
风险能力，为公司未来的发展奠定基础。
本次关联交易完成后，公司的主营业务保持不变，不涉及对公司现有资产的
整合，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除在定期报告或临时报告中披露的交易外，公司与李燕飞女士及其关联方不
存在其他重大交易情况。
八、独立董事的事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
本次向特定对象发行股票所涉及的关联交易事项符合《公司法》《证券法》
和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及《公司章
程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体
独立董事认可公司本次向特定对象发行股票涉及的关联交易事项，并同意将公司
本次向特定对象发行股票相关议案提交公司董事会审议，相关关联董事应回避表
决。
（二）独立意见
李燕飞女士系发行人控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，本次发行
前直接持有公司 36.97%的股份。李燕飞女士属于公司关联方，本次发行构成关
联交易。关联董事回避了与之有关的议案的审议、表决。本次关联交易符合公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独
立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
九、监事会意见
监事会经审议认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，
表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易符合公开、公平、公正的原
则，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次向特定对象发行股票
相关议案。
十、备查文件
特此公告。
四川合纵药易购医药股份有限公司董事会
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