证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2022-127
天邦食品股份有限公司
关于召开2022 年第五次临时股东大会的通知
本 公 司 及董 事会全体 成员保 证信息 披露内容 的真实 、准确和
完 整 , 没有虚假 记载、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十 二次 会议已
于 2022 年12月13日召开,会议决议于 2022 年12月29日召开公司 2022 年第五次
临时股东大会。现将召开 2022 年第五次临时股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等的规定。
现场会议时间:2022年12月29日(星期四)下午15:00。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月29日(星期四)上 午
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公 司股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)截至股权登记日2022年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出 席股东
大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 不必是
本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次会议的提案编码
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
本次会议审议的议案经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监 事会第
十二次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备;
上述提案1、2、3为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代
理人)所持表决权的1/2以上通过。以上所有议案均对中小投资者的 表决单独计
票并披露投票结果。上述议案的具体内容详见2022年12月14日公司在《 中国证
券报》、《证券时报》、《上 海证 券报》 、《 证券日 报》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)刊登的相关披露文件。
三、会议登记等事项
人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法 人股东
由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明 和持股
凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份 证、营
业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信 函或传
真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件2)
函上请注明“股东大会”字样;信函邮寄地址:江苏省南京市浦口区南京 国家农
创园公共创新平台B座;邮编:211800;
联系人:章湘云、王雪雁
电话:025-58880026
会议地址:江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。
电子邮箱:zhangchi@tianbang.com
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通 过深交
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网 络投票
的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
五、备查文件
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(1)提案设置
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
(2)填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案 表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如 股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提 案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议 案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数 字证书”
或“ 深交所投资者服务密码” 。具 体的 身份认 证流 程可 登录 互联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
天邦食品股份有限公司
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2022 年12月
表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票,并代为 签署本
次会议需要签署的相关文件。
本人(或本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如下:
备注
提案编
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
码
栏目可以投票
√
议案
委托方(签字或盖章):
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:
委托方持有股份性质和数量:
委托方股东账号:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托日期:
注:1、如欲对提案投赞成票,请在“同意栏”内相应地方填上“√”;如欲对
提案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对提案投弃权票,请在
“弃权”栏内相应地方填上“√”。
有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
附件3:
股东登记表
截至2022 年12月23日下午15:00 时交易结束时,本公司(或本 人) 持有天
邦食品(002124.SZ)股票,现登记参加公司 2022 年第五次临时股东大会。
单位名称(或姓名): 联系电话:
身份证号码: 股东帐户号:
持有数量:
年 月 日