证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2022-075
北京新兴东方航空装备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
六次会议于 2022 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 12
月 9 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，本次会议由监事会主席顾建一先生召集和主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》
经审核，监事会认为，公司本次部分募投项目延期及变更部分募集资金用途
事项，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，
符合公司当前募集资金投资项目的实际情况及公司发展战略需要，有利于提高募
集资金的使用效率，相关审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次部分募投项目延期及变更部分
募集资金用途事项，并同意提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的公告》。
此议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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