证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2022-089
深圳市安奈儿股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日，以通
讯表决方式召开第三届董事会第二十四次会议。会议通知已于 2022 年 12 月 5
日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主
持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 6 人，独立董事刘书锦先生因
个人原因未出席本次董事会，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符
合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，董事会决定继续购买董事、监
事及高级管理人员责任保险。本次继续购买的华泰保险董监高责任险的责任限额
为人民币 5,000 万元，保险期限 12 个月，保费金额在 2020 年第三次临时股东大
会的授权范围内。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
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