证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2022-074
北京新兴东方航空装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议于 2022 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 12
月 9 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持。本次会议的召集、召开
及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》
结合目前市场情况和公司募集资金项目的实际进展，为进一步推进募集资金
项目建设，提高募集资金使用效率，同意对“新型航空装备制造产业化建设项目
（变更后）
”达到预定可使用状态的日期调整至 2024 年 12 月 31 日；同意终止“研
发中心建设项目（变更后）”，后续将根据该项目的实际情况改为以公司自有资金
投入，不再使用募集资金投入，剩余尚未使用募集资金 119,680,902.54 元（截至
项目专户资金余额为准）将用于永久性补充流动资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
此议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于拟与银行签署人民币流动资金贷款合同的议案》
为满足公司日常生产经营周转的需要，同意公司与中国建设银行股份有限公
司北京中关村分行签署《人民币流动资金贷款合同》，借款金额为肆亿元，借款
期限 60 个月。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟与银行签署人民币流动资金贷款合同的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投
资管理办法》。
此议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2022 年 12 月 29 日（星期四）在北京市海淀区益园文创基
地 C 区 4 号楼四层会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
分募投项目延期及变更部分募集资金用途的核查意见。
特此公告。
北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
