上海易连: 上海易连第十届第十六次临时董事会决议公告

来源:证券之星 2022-12-14 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:600836       证券简称:上海易连    编号:临 2022-083
        上海易连实业集团股份有限公司
       第十届第十六次临时董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  上海易连实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届第十六次临时
董事会会议通知于 2022 年 12 月 12 日以书面、微信及电子邮件等方式发出,通
知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于 2022 年 12 月 13 日以现场和通
讯相结合的方式召开,出席会议董事应到 8 人,实到 8 人。会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论,会议形成如下决议:
  一、审议通过《关于提名公司第十届董事会部分董事候选人的议案》
  鉴于公司董事陈龙先生因个人原因辞去公司董事职务,为保证公司董事会工
作正常开展,经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名柏松先生为公
司第十届董事会董事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事
会任期届满。
  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  本议案具体内容详见公司《关于公司部分董事及独立董事辞职暨补选的公
告》(临 2022-082)。
  二、审议通过《关于提名公司第十届董事会部分独立董事候选人的议案》
  鉴于公司独立董事徐素宏先生因工作原因辞去独立董事及董事会提名委员
会主任委员、委员等职务,为保证公司董事会工作正常开展,经公司董事会提名
委员会审查,公司董事会同意提名吕天文先生为公司第十届董事会独立董事候选
人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会任期届满。公司已向上
海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料,且已审议无异议。
  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  本议案具体内容详见公司《关于公司部分董事及独立董事辞职暨补选的公
告》(临 2022-082)。
  三、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
  公司将于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第四次临时股东大会,详见上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《上海易连实业集团股份有限公司关于召
开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(临 2022-084)。
  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                           上海易连实业集团股份有限公司董事会
                             二○二二年十二月十三日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示*ST易连盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-