证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2022-122
天邦食品股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦食品”）第八届董事会第十二次会议
（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2022 年 12 月 2 日以电话以及电子邮件方式
向全体董事发出，会议于 2022 年 12 月 13 日下午 4:00 以现场结合通讯方式在南
京国家农创园公共创新平台召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董
事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
（一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2023 年度日
常关联交易预计的议案》
根据公司日常生产经营情况，公司对 2023 年度日常关联交易进行了合理预
计，预计与史记生物技术（南京）有限公司及其分子公司之间发生购买原材料、
销售产品的日常关联交易总额不超过 16.72 亿元人民币。该议案需提交公司股东
大会审议通过。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见于 2022 年 12 月 14 日《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-124）
（二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于出售子公司
股权暨关联交易的议案》
基于长期业务战略发展，为有效利用产能、优化区域布局，减少资金占用，
公司拟将持有的含山汉世伟食品有限公司股权转让给史记生物技术（南京）有限
公司，股权转让价格为 4,269.79 万元人民币。该议案需提交公司股东大会审议通
过。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》详见于 2022 年 12 月 14 日《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-125）
（三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于出售子公司
股权后新增关联担保的议案》
公司拟将持有的含山汉世伟食品有限公司股权转让给史记生物技术（南京）
有限公司，股权转让价格为 4,269.79 万元人民币。含山汉世伟食品有限公司作为
本公司全资子公司期间，本公司为支持其猪场项目建设，存在为其提供连带责任
保证担保的情况。在本次股权转让完成后，该等担保将被动形成本公司对合并报
表范围外的关联参股企业提供担保，即形成新增关联担保。为保障含山汉世伟食
品有限公司平稳交接和过渡，确保含山汉世伟食品有限公司融资业务的持续稳定，
维护其日常经营的正常开展，同意在本次股权转让完成后，对含山汉世伟食品有
限公司提供连带责任保证担保进行相关安排。该议案尚需股东大会审议通过。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
《关于出售子公司股权后新增关联担保的公告》详见于 2022 年 12 月 14 日
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-126）
（四）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年
第五次临时股东大会的议案》
会议同意公司于 2022 年 12 月 29 日下午 15:00 采用现场和网络投票的方式
在南京召开公司 2022 年第五次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的
相关议案。
《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》于 2022 年 12 月 14 日刊登
于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），公告编号：（2022-127）。
三、备查文件
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日
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