国美通讯设备股份有限公司
二〇二二年十二月二十一日
国美通讯 2022 年第二次临时股东大会
目 录
国美通讯 2022 年第二次临时股东大会
一、会议安排
现场会议召开时间：2022 年 12 月 21 日下午 14:30
现场会议签到时间：2022 年 12 月 21 日下午 14:00-14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
公司会议室
公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
除现场会议外，公司同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统
重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
二、表决办法说明
国美通讯 2022 年第二次临时股东大会
并写上姓名、持股数和股东帐户等。未填、错填或字迹无法辨认的表决票或未投的表
决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有股份数的表决结果应计为“弃权”。
三、注意事项
履行《公司章程》及《股东大会议事规则》中规定的职责；
超过两次，每次发言一般不超过 3 分钟。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额；
网络投票结果期间，请各位股东及授权代表耐心等待投票结果。
四、会议议程
相关人员；
国美通讯 2022 年第二次临时股东大会
审议《关于增补王娜女士为公司第十一届监事会监事的议案》。
五、会议议案
国美通讯 2022 年第二次临时股东大会
关于增补王娜女士为公司第十一届监事会监事的议案
各位股东：
公司监事会于 2022 年 12 月 2 日收到公司监事方巍先生的书面辞职报告。方巍先
生因个人原因，向公司申请辞去监事职务，不再担任公司监事会主席。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，方巍先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，
因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。在新任监事就任前，
方巍先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定履行了其监事义务和职责。
公司及公司监事会对方巍先生在任职期间所作出的贡献深表感谢！
为保证公司规范运作，根据公司控股股东山东龙脊岛建设有限公司的推荐，监事
会提名王娜女士为公司第十一届监事会监事候选人，其任期与公司第十一届监事会任
期一致。
上述监事候选人提案已经公司第十一届监事会第十五次会议审议通过，现提交本
次股东大会选举，请各位股东及授权代表审议。
附：监事候选人简历
国美通讯设备股份有限公司监事会
二〇二二年十二月二十一日
国美通讯 2022 年第二次临时股东大会
监事候选人简历：
王娜，女，硕士学历，中国共产党党员，非执业注册会计师。2014 年入职国美集
团，2014 年至 2021 年历任国美电器财务主管、经理，2021 年至 2022 年任国美零售
控股总部财务副总监，现任国美零售控股总部财务总监。
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