证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2022-039
广东省广告集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次
会议于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议由监事会主席
胡镇南先生召集，于 2022 年 12 月 12 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。
应参与表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《公司法》及《公
司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：
担保额度预计的议案》。
经审议，监事会认为：本次担保额度预计，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和其
他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良
影响，同意公司本次担保额度预计事项。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
池业务的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的
使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损
害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币 2 亿元的票据
池业务，上述额度可滚动使用。
置自有资金购买理财产品的议案》。
经审议，监事会认为：在确保不影响公司及控股子公司日常经营的情况下，
公司使用闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的商业银行类、证券类
中低风险型理财产品，有利于提高现金管理收益，同意公司使用闲置自有资金购
买理财产品。
《关于收购广东省外贸开发有限公司股权暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：本次关联交易以经评估的净资产作为定价基础，交易
价格公允、合理，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，该项关
联交易有利于促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
监 事 会
二〇二二年十二月十三日
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