证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2022—059
云南驰宏锌锗股份有限公司
第七届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等有关规定。
会议5人：董事沈立俊先生、王强先生和张炜先生，独立董事郑新业先生和陈旭
东先生；以通讯表决方式出席会议2人：董事长王冲先生和董事苏廷敏先生。
和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
号公告）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《公司董事会议事规则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
充流动资金的预案》（详见公司“临2022-063”号公告）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（详见公司“临
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司“临2022-065”号公告）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述第3、4项事项均发表了同意的独立意见。
以上第1、2、3项事项须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
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