A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2022-060
B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B
贵州中毅达股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 13 日以现场与通讯表决相结合的方
式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于签署<财务顾问协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于签署<财务顾问协议>暨关联交易的公
告》（公告编号：2022-061）。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；关联董事已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》
（公告编号：2022-062）。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三） 审议通过《关于向南洋商业银行申请授信暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于向南洋商业银行申请授信暨关联交易的
公告》（公告编号：2022-063）。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；关联董事已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
根据公司相关工作安排，同意于 2022 年 12 月 29 日在赤峰市元宝山区元宝
山镇赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室召开公司 2022 年第三次临时股东
大会，审议议案如下：
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-064）。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
贵州中毅达股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十三日
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