证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2022-112
中国电力建设股份有限公司
第三届董事会第六十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十五次
会议于2022年12月12日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮
件和书面方式送达各位董事。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，以书
面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，会议
有效召开。
本次会议经与会董事充分审议并有效表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司合规管理办法>的
议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司境内投资管理办
法>、<中国电力建设股份有限公司境外投资管理办法>的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于调整中国电力建设股份有限公司2022年度年报审计
机构的议案》。
考虑到公司与控股股东资产置换事项、公司非公开发行A股股票等事项影响，
并结合公司实际需要，公司董事会同意将公司2022年度年报审计机构由天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）调整为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、中天运会计师事务所（特殊普通合伙），
由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任主审所对公司合并口径及下属部
分子公司进行审计，另两家会计师事务所担任参审所对公司下属部分子公司进行
审计。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、中天运会计师事务所（特殊普通
合伙）具备证券服务业务审计资格，能够满足公司2022年度财务审计工作要求，
能够独立对公司财务状况进行审计。本次调整年报审计机构，不会损害公司及公
司股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于变更
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供股东
借款的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司下属控股子公司为其参股项目公
司提供财务资助，主要为支持其项目开展需要，不影响公司下属控股子公司正常
业务开展与资金使用。被资助对象资信情况正常，具备偿债能力，财务资助风险
可控；被资助对象不属于公司的关联方，本次财务资助安排不存在损害公司及公
司股东、特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于下属
子公司提供财务资助的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2022年第四次
临时股东大会的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日
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