证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2022-054
亚普汽车部件股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 12 月 5 日以电子邮
件方式向公司全体董事发出第四届董事会第二十三次会议（以下简称本次会议）
通知及会议材料。本次会议于 2022 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，会议应
参加表决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票，会议由董事长姜林先生主
持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关联
董事），审议并通过了《关于公司2023年度预计与国家开发投资集团有限公司下
属控制企业发生日常关联交易的议案》。
详见刊登于2022年12月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度预计日常关联交易金额的公告》（公
告编号：2022-056）。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
任职于公司关联法人-华域汽车系统股份有限公司，姜林先生为东风亚普汽车部
件股份有限公司之董事，该3名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关
于公司2023年度预计其他日常关联交易的议案》。
详见刊登于2022年12月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度预计日常关联交易金额的公告》（公
告编号：2022-056）。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
新增对外担保事项的议案》。
详见刊登于2022年12月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度预计新增对外担保事项的公告》（公
告编号：2022-057）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
议案》。
详见刊登于2022年12月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》（公告
编号：2022-058）。
本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理局最终备案登记
结果为准，提请股东大会授权公司董事会及委派人员办理工商变更登记、章程备
案等事宜。
议事规则＞的议案》。
详见刊登于2022年12月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》（公告
编号：2022-058）。
临时股东大会的议案》。
详见刊登于2022年12月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：2022-059）。
以上第1-5项议案，需提交公司股东大会审议。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
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