证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2022-066
山东华鹏玻璃股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会
议于 2022 年 12 月 13 日在公司会议室召开，会议由公司董事长胡磊先生主持，
应参加的董事 9 人，涉及关联交易的议案，关联董事回避表决，会议以现场与通
讯相结合的方式召开，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合
《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，
通过了以下议案：
一、 审议通过《关于拟出售控股子公司 55%股权暨关联交易的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事胡磊、王晓渤、张辉、
王自会作为关联董事在审议该议案时回避表决。
本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见 2022 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟出
售控股子公司 55%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-068）。
二、 审议通过《关于因出售子公司股权形成关联担保的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事胡磊、王晓渤、张辉、
王自会作为关联董事在审议该议案时回避表决。
本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见 2022 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于因出
售子公司股权形成关联担保的公告》（公告编号：2022-069）。
三、 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，定于 2022 年 12 月 29 日召开公司 2022 年第三次临时股东大
会。具体内容详见 2022 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
报备文件
《山东华鹏第七届董事会第三十六次会议决议》
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