证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2022-090
天洋新材（上海）科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2022 年 12 月 13 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会
议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、
法规的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向全资子公司信泰永合（烟台）新材料有限公司增资的议
案》
议案内容：为进一步实现天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天
洋新材”）的战略发展目标，拓展电子胶行业市场，增强公司未来盈利能力和可持续发展
能力，公司及自然人张利文、林志秀、贺国新、白纯勇拟共同对信泰永合（烟台）新材
料有限公司（以下简称“信泰永合”）进行增资，具体增资方案如下：
天洋新材、张利文、林志秀、贺国新、白纯勇按照每一元出资额 1 元的价格，以现
金方式共同向信泰永合增资 17,900 万元（以下简称“投资款”），其中：天洋新材认缴出
资 15,327.7 万元、张利文认缴出资 519.70 万元、林志秀认缴出资 1,140.80 万元、贺国新
认缴出资 835.70 万元、白纯勇认缴出资 76.10 万元，本次增资完成后信泰永合注册资本
变更为 18,000 万元。
独立董事就本事项出具了独立意见。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（二）审议通过了《关于全资子公司信泰永合收购控股子公司烟台信友的议案》
议案内容：为了进一步实现天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“天洋新材”）战略发展目标，整合电子胶业务板块，公司全资子公司信泰永合（烟台）
新材料有限公司（以下简称“信泰永合”）拟作为公司电子胶业务的主要经营主体，由信
泰永合以现金方式收购控股子公司烟台信友新材料有限公司（以下简称“烟台信友”）100%
股权，本次现金收购的价格拟参照烟台信友 2021 年度经审计净利润的 12 倍估值并经协
商确定为 10,390 万元。本次收购完成后，烟台信友变更为信泰永合全资子公司。
根据上述收购方案，天洋新材、贺国新、张利文拟与信泰永合共同签署《烟台信友
新材料有限公司股权转让协议》。
独立董事就本事项出具了独立意见。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（三）审议通过了《关于全资子公司信泰永合收购控股子公司烟台泰盛的议案》
议案内容：为了进一步实现天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“天洋新材”）战略发展目标，进一步划分公司不同业务板块，公司全资子公司信泰永
合（烟台）新材料有限公司（以下简称“信泰永合”）拟作为公司电子胶业务的主要经营
主体，由信泰永合以现金方式收购控股子公司烟台泰盛精化科技有限公司（以下简称“烟
台泰盛”）100%股权，本次现金收购的价格拟参照烟台泰盛 2021 年度经审计净利润的 12
倍估值并经协商确定为 7,610 万元。本次收购完成后，烟台泰盛变更为信泰永合全资子公
司。
根据上述收购方案，天洋新材、林志秀、白纯勇拟与信泰永合共同签署《烟台泰盛
精化科技有限公司股权转让协议》。
独立董事就本事项出具了独立意见。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
特此决议。
天洋新材（上海）科技股份有限公司
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