证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2022-030
法狮龙家居建材股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议于 2022 年 12 月 13 日（星期二）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通
讯方式出席董事 3 人）。
会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股
票节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第
二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
法狮龙家居建材股份有限公司董事会
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