佛燃能源集团股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券
交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公
司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为佛燃能源集团股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司提交的第五届董事会第三十八次
会议议案进行了认真审核，现发表独立意见如下：
一、关于公司董事辞职及补选董事的独立意见
经审查，王颖、冼彬璋符合担任上市公司董事的任职资格和条件，具备履行
上市公司董事职责的能力，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定的不得担任
公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情
况。本次第五届董事会非独立董事候选人提名、表决程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，并已征得被提名人本人同意。我们一致同意王颖、冼彬璋为第
五届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司 2022 年第五次临时
股东大会审议。
二、关于公司董事及高级管理人员 2022 年薪酬考核方案的独立意见
公司制定的《2022 年度董事薪酬考核方案》和《2022 年度高级管理人员薪
酬考核方案》，是根据公司实际经营及发展情况制定，符合相关法律法规及公司
制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次董事会审议相关议案时，
关联董事回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此我们同意上述
议案，并同意将《关于公司董事 2022 年薪酬考核方案的议案》提交公司 2022
年第五次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《佛燃能源集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事
会第三十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
周林彬____________________
陈秋雄____________________
廖仲敏____________________
首页
微信公众号
证券之星APP
