证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-074
债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01
鲁西化工集团股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
十二次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议
案》
。现就召开股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》
，定于
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
(1)现场会议时间：2022年12月30日（星期五）14:00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2022年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
；
(1)凡在 2022 年 12 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交
易符合相关法律法规规定的议案
√作为投票对
逐项审议《关于本公司吸收合并鲁西集团有限公
司的方案的议案》 提案 3 需逐项表决
数：（20）
本次交易涉及的债权债务处置及债权人权利保
护的相关安排
关于《鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西
（草案）摘要的议案
关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司构成关
联交易的议案
关于本次吸收合并符合《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
关于本次吸收合并不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理
办法》第十一条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理
办法》第四十三条规定的议案
关于本次交易相关各方不存在依据《上市公司监
管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关
股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市
公司重大资产重组情形的议案
关 于签 署 附 条 件生 效 的 《 吸收 合 并 补 充 协议
（一）》的议案
关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的
议案
关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的
议案
关于本次吸收合并摊薄即期回报的影响及公司
采取填补措施的议案
关于批准公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关
的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
的公允性的议案
关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交
件的有效性的说明的议案
关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议
案
关于提请股东大会批准控股股东中化投资发展
公司免于发出要约的议案
关于公司未来三年股东回报规划（2022 年度至
关于提请股东大会授权董事会全权办理本公司
本次吸收合并相关事宜的议案
披露情况：上述提案 1 已经公司第八届董事会第二十八次会议、第八
届监事会第十八次会议审议通过。
提案 2-23 已经公司第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第
二十一次会议审议通过。
上述议案详见 2022 年 6 月 30 日，2022 年 11 月 24 日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关
公告。
根据《公司章程》规定，以上 2-23 项提案需以特别决议通过，审议
上述提案时，关联股东需回避表决。以上全部提案对中小投资者表决单独
计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
。
联系人：李雪莉
联系电话：0635-3481198
传 真：0635-3481044
邮 编：252000
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，
并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）
、委托人身
份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个
人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议
时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份
证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会
议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）
。
五、备查文件
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月十三日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见或选举票数
本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 12 月 30 日（现场股东大
会结束当日）下午 3:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2022年
第二次临时股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权，如无
作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联 √
交易符合相关法律法规规定的议案
逐项审议《关于本公司吸收合并鲁西集团有限
公司的方案的议案》 提案 3 需逐项表决
本次交易涉及的债权债务处置及债权人权利 √
保护的相关安排
西集团有限公司暨关联交易报告书（草案）》
及其（草案）摘要的议案
关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司构成 √
关联交易的议案
关于本次吸收合并符合《关于规范上市公司重 √
案
关于本次吸收合并不构成《上市公司重大资产 √
案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管 √
理办法》第十一条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管 √
理办法》第四十三条规定的议案
关于本次交易相关各方不存在依据《上市公司 √
监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相
关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的议案
关于签署附条件生效的《吸收合并补充协议 √
（一）》的议案
关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》 √
的议案
关于本次交易定价的依据及公平合理性说明 √
的议案
关于本次吸收合并摊薄即期回报的影响及公 √
司采取填补措施的议案
关于批准公司吸收合并鲁西集团有限公司暨 √
报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 √
价的公允性的议案
关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联 √
律文件的有效性的说明的议案
关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的 √
议案
关于提请股东大会批准控股股东中化投资发 √
有限公司免于发出要约的议案
关于公司未来三年股东回报规划（2022 年度至 √
关于提请股东大会授权董事会全权办理本公 √
司本次吸收合并相关事宜的议案
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只
能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进
行表决。
委托人姓名： 身份证号码： 持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名(盖章)： 委托日期：2022年 月 日
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