证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2022-073
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十二次会议提案，公司定于
一、召开会议基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日上午 9：15 至 2022 年 12
月 30 日下午 15:00 的任意时间。
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统
或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种
表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）2022 年 12 月 26 日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2022 年 12 月 26 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件 1）
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累计投票提案 等额选举
注：（1）上述议案已于 2022 年 12 月 13 日经公司第五届董事会第二十六次会议、第
五届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2022 年 12 月 14 日披露在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。
（3）提案 1、2、3 选举独立董事、非独立董事、监事采用累积投票方式选举，应选董
事 6 名，独立董事 3 名，监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决
单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记事项
（一）登记方式
拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息
进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及
对应的复印件进行现场登记。
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反
面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上】。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法
定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登
记。
（二）登记时间：2022 年 12 月 27 日、2022 年 12 月 28 日（9:00—11:00、14:00—
（三）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司证券部。
（四）联系方式：
联系人：张志刚、曲宁
联系电话：0535-6723532
联系传真：0535-6723172
联系邮箱：zqb@jereh.com
（五）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可以 通 过深 交所 交 易系 统 和互 联网 投 票系 统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
附件 1：授权委托书样式
附件 2：网络投票的操作流程
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
附件 1：
授权委托书
本公司/本人 作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权 先
生/女士（身份证号： ）代表本公司/本人出席烟台杰瑞石油服务集
团股份有限公司于 2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，在会议上代表
本公司/本人行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未
作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
股东证券账户号码： 持股数量：
备注
提案编码 提案名称 同意票数
该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
说明：委托人填报投给候选人的选举票数，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重
复填写的无效。
本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
委托人签字（盖章）：
年 月 日
附件 2：网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同
意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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