鲁西化工: 第八届董事会第三十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工公告编号：2022-073
债券代码：112825 债券简称：18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第八届董事会第三十二次会议通知于 2022 年 12 月 10 日以
电话、邮件形式发出。
讯方式召开。
理人员列席了会议。
下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通
知的议案》
公司董事会定于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次
临时股东大会，审议《关于拟更换会计师事务所的议案》
《关
于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易符合相关法
律法规规定的议案》等相关议案，详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十三日

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