证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2022-112
湖北三峡旅游集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十八次会议通知于 2022 年 12 月 7 日以书面、电话、电子邮件
相结合的形式发出。本次会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯表决方式
召开，公司全体董事 9 人均参与了表决。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
审议通过了《关于关联方征用公司及全资子公司土地使用权
及其定着物暨关联交易的议案》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意宜昌城发资产管理有限公司征用公司全资子公司宜昌长江
三峡旅游客运有限公司所持位于宜昌市伍家岗区沿江大道的国有土
地使用权及其定着物。
本次交易构成关联交易，关联董事殷俊回避表决。
独立董事发表了事前认可并同意的独立意见，监事会发表了明确
同意意见，保荐机构发表了核查意见。
《关于关联方征用公司及全资子公司土地使用权及其定着物暨
关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》；独立董事事前认可意
见和独立意见、监事会意见、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十八次
会议决议。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
