证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2022-111
佛燃能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次
会议于2022年12月13日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年12月9日
以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司
董事长殷红梅女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》
经公司股东佛山市气业集团有限公司提名，董事会提名委员会审查，董事会
同意王颖女士、冼彬璋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司
股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
《关于董事辞职及补选董事的公告》
（公告编号：2022-112）同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司董事2022年薪酬考核方案的议案》
会议同意董事会薪酬与考核委员会制定的2022年度董事薪酬考核方案。在公
司任职的全职董事，按公司相关薪酬绩效管理制度领取薪酬，薪酬由基本年薪、
绩效年薪、年度专项奖励、董事津贴等构成，基本年薪、董事津贴等按月发放，
绩效薪酬、年度专项奖励等根据董事会薪酬与考核委员会考核结果确定后发放。
董事会认为，由董事会薪酬与考核委员会制定的2022年度董事薪酬考核方案
符合公司实际经营及发展规划，同意提交股东大会审议。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
关联董事殷红梅女士、尹祥先生、熊少强先生回避表决
表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司高级管理人员2022年薪酬考核方案的议案》
董事会认为，由董事会薪酬与考核委员会制定的2022年度高级管理人员薪酬
考核方案符合公司实际经营及发展规划，同意2022年度高级管理人员薪酬考核方
案。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据相关法律法规的修订情况及公司经营发展实际需要，会议同意对《公司
章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理该事项相
关的备案登记等事宜。
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-113）同日刊登于《中国
证 券 报 》、 《 证券 时 报》 、 《证 券 日报 》 、《上 海 证券 报 》和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》（2022年12月）同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
结合相关法律法规的修订情况及《公司章程》的修订，会议同意对《董事会
议事规则》的相关条款进行修订。
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
修 订 后 的 《 董 事 会 议 事规 则 》（ 2022 年 12月 ）同 日 刊 登 于巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》
会议同意公司于2022年12月29日召开2022年第五次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-114）
同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
见。
特此公告。
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