证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2022）071号
常州光洋轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开第
四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股公司拟改制设立股份有限公司
的议案》，公司控股公司天津天海精密锻造有限公司（以下简称“天海精锻”）
拟改制设立股份有限公司。现将具体情况公告如下：
一、天海精锻基本情况
（一）基本信息
名称：天津天海精密锻造有限公司
注册资本：伍仟万元人民币
类型：有限责任公司
成立日期：二00五年三月九日
法定代表人：张建钢
住所：天津静海国际商贸物流园东兴道北段10号
经营范围：精密锻造；精密冲压件加工；金属材料批发零售；货物进出口、
技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。（以上经营范围涉及行业许可的凭
许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
（二）股权结构
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
合计 5,000 100
（三）历史沿革
天津市工商行政管理局静海分局颁发的1202232003636号企业法人营业执照，注
册资本500.00万元。其中吕中森出资300.00万元，出资比例60.00%；唐卫德出资
增资后注册资本为1,500.00万元，其中吕中森出资900.00万元，出资比例60.00%；
唐卫德出资600.00万元，出资比例40.00%。
增资后注册资本为2,000.00万元，其中吕中森出资1,200.00万元，出资比例60.00%；
唐卫德出资800.00万元，出资比例40.00%。
锻50.00%的股权转让给天津天海同步集团有限公司（原名天津天海同步投资发展
有限公司），转让后注册资本仍为2,000.00万元，其中天津天海同步集团有限公
司出资1,000.00万元，出资比例50.00%；唐卫德出资800.00万元，出资比例40.00%；
吕中森出资200.00万元，出资比例10.00%。2009年11月24日，天海精锻企业法人
营业执照注册号变更为120223000041869。
限公司、吕中森、唐卫德将持有天海精锻的股权全部转让给天津天海同步科技有
限公司（以下简称“天海同步”），转让完成后，天海同步持有天海精锻100.00%
股权。
资本，2,000万元计入资本公积。
天海同步持有天海精锻75%股权，公司持有天海精锻25%股权。
（四）主要财务数据
单位：万元
项目 2022年5月31日（经审计） 2021年12月31日（经审计）
资产总额 23,670.70 22,470.06
负债总额 15,083.52 13,615.58
净资产 8,587.18 8,854.48
项目 2022年1-5月（经审计） 2021年1-12月（经审计）
营业收入 7,571.51 24,105.16
利润总额 -152.93 2,414.77
净利润 -16.90 2,215.39
（五）主要业务介绍
天海精锻主要从事汽车零部件的精密锻造、轻量化空心轴类零部件的研发、
生产与销售。
二、股份改制方案
天海精锻以现有股东作为发起人，采取发起设立方式将天海精锻由有限责任
公司整体变更为股份有限公司。本次天海精锻改制为股份有限公司的基准日为
全体发起人拟将天海精锻截至2022年5月31日经审计净资产中的5,000万元折合
为股份有限公司股本总额5,000万元，每股面值为人民币1元；净资产扣除股本人
民币5,000万元后的余额计入资本公积。整体变更完成后，天海精锻的股东成为
新设立股份有限公司的股东，股权比例不变，原天海精锻的业务、资产、人员和
债权债务由变更后的股份有限公司承继。
三、股份改制的目的及对公司的影响
（一）股份改制的目的
有利于进一步完善天海精锻治理结构，建立健全股东大会、董事会、监事会、
管理层“三会一层”的治理机制和内部控制制度，提高经营管理水平，完善激励
机制，稳定和吸引核心人才，增强核心竞争力。
（二）对公司的影响
天海精锻是公司合并报表范围内的控股公司，天海精锻改制设立股份有限公
司不涉及公司放弃相关股东权利或增加股东义务，上市公司合并报表范围未发生
变更。本次股改不会对公司持续经营运作构成不利影响，亦不会影响公司独立上
市地位，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
四、独立董事意见
公司控股公司天海精锻改制设立股份公司，有利于天海精锻进一步完善其法
人治理结构，促进规范发展，拓宽融资渠道，完善激励机制，稳定和吸引优秀人
才，增强核心竞争力，提高经营管理水平；有利于上市公司总体经营战略的实施，
不存在损害股东和公司利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司
的持续经营运作产生重大影响。我们同意天海精锻进行股份制改制。
五、备查文件
特此公告。
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