证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2022-058
广东光华科技股份有限公司
关于 2022 年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2022年第四次
临时股东大会的通知》于2022年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
重要提示：
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
网络投票时间：2022年12月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12
月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2022年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 178,978,986 股，占上市公司总
股份的 44.9354％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 25,424,480 股，占上市公司总股
份的 6.3832％。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 153,554,506 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 2,479,926 股，占上市公司
总股份的 0.6226％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 2,479,926 股，占上市公司总股份
的 0.6226％。
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。
三、 提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
提案 1.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
总表决情况：
同意 178,904,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9584％；反对 74,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0416％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,405,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9959％；反对 74,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
提案 2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股
票相关事宜有效期的议案》
总表决情况：
同意 178,904,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9584％；反对 74,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0416％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,405,426 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 96.9959％；
反对 74,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、黄启发律师见证，
并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2022
年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
《法律意见书》。
特此公告。
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