股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2022-042
中远海运科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十四次会议决议公司于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第二次临时
股东大会，现将本次股东大会有关事项通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开本次股东大会。
司法》
、《证券法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 29 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 12 月 29 日 9:15－15:00 期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2022 年 12 月 26 日下午收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次
股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东，授权委托书
见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的
议案》
十三、十四次会议和公司第七届监事会第十次会议审议通过。具体内
容详见公司于 2022 年 8 月 20 日、2022 年 10 月 29 日、2022 年 12
月 14 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
东代理人)所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事
项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之
一以上通过。
亦雯等有利害关系的关联股东需回避表决。
计票并将结果在公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告中单独列
示。
三、现场参会的登记及注意事项
（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持
委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有
效身份证件等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业
执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法
人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、
持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业
执照、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由
个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记，请
务必在出席现场会议时携带上述材料原件。
采用信函或传真方式的，须于 2022 年 12 月 28 日 17:00 前以信函或
传真方式完成登记，信函上须注明“2022 年第二次临时股东大会”
字样。
地址：上海市浦东新区民生路 628 号 10 楼证券事务部
联系人：马驰
邮编：200135
电话：021-58211308
传真：021-58210704
（1）本次股东大会会期预计为半天，出席会议股东或股东代理
人的交通、食宿等费用自理。
（2）鉴于当前疫情形势,为避免人员聚集，降低交叉感染和传播
风险，鼓励通过网络投票方式进行投票。公司将密切跟进属地政府有
关疫情防控的最新要求，确需现场参加会议的，应严格履行相关防疫
要求。
四、参与网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
，投票
简称为“中远投票”
。
本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（公司）出席中远海
运科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人（公
司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
《关于变更注册资本并修改公司章程
的议案》
《关于购买董事、监事及高级管理人员
责任保险的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持股数及性质：
委托人股东账户号码：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：1、本次股东大会议案只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、
弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。
依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
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