证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2022-073
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会
第三十二次会议通知于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件形式发出，会议
于 2022 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳
先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
，表决结果：9 票同
意，0 票弃权，0 票反对。
公司 2021 年非公开发行股票事项新增股份 41,407,867 股。2022
年 5 月 12 日，该等股份在深圳证券交易所上市，公司总股本由
公司注册资本由 803,550,000
元增加至 844,957,867 元。
基于上述股份总数和注册资本变更情况，同时根据《证券法》
、
《上市公司章程指引》
（2022 年修订）及《深圳证券交易所股票上市
规则》
（2022 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章
程》部分条款进行修订。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（2022-
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》
，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日
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