证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2022）068号
常州光洋轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议通知于2022年12月2日以邮件和微信方式发出，经全体董事一致同意会议于
议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公
司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符
合法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：
根据中国证监会公告〔2022〕2 号颁布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》，
公司结合实际情况对《常州光洋轴承股份有限公司章程》作出修订完善，详见公
司 2022 年 12 月 14 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》
修订对照表。
本议案须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
的议案】
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
股票上市规则（2022修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》
的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关内控治理
制度作出修订，具体如下：
则》的议案】
的议案】
的议案】
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度》的议案】
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度》的议案】
度》的议案】
度》的议案】
高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案】
管理制度》的议案】
及其他关联方占用上市公司资金管理制度》的议案】
理制度》的议案】
据管理制度》的议案】
理制度》的议案】
详见公司 2022 年 12 月 14 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关制度。本议案中子议案 2.1-2.9 须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，
子议案 2.1-2.3 并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案】
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司2022年12月14日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
有限公司的议案】
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司2022年12月14日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案】
董事李树华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生为本次激励计划的激励对象，对
本议案已回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司 2022 年 12 月 14
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
时股东大会的议案】
详见公司2022年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
三、备查文件
特此公告。
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