华致酒行: 第五届监事会第五次会议决议公告

证券之星 2022-12-14 00:00:00
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证券代码:300755      证券简称:华致酒行          公告编号:2022-043
              华致酒行连锁管理股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会
议(以下简称“会议”)通知于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出,并于 2022
年 12 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席
监事 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席皮文湘先生
召集并主持,会议审议并通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。
  经审核,监事会认为:公司拟向银行申请总敞口额度不超过人民币 1.03 亿
元的综合授信,由公司实际控制人、董事长吴向东提供担保,符合有关法律、法
规和公司章程的规定,为公司银行融资提供了便利,对公司未来的财务状况和经
营成果有积极影响,公司无需向关联方支付担保费用,不存在损害公司利益的情
形。
  具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》
                        (公告编号:2022-045)。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     特此公告。
                       华致酒行连锁管理股份有限公司监事会

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