本钢板材: 本钢板材股份有限公司九届董事会八次会议决议公告_股票频道

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板 B 编号：2022-071
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于 2022 年 12 月 14
日巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
《本钢板材股份有限公司股东大会议事规则修订案》刊登于 2022
年 12 月 14 日巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
独立董事对此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意
的独立意见。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、
《证券时报》
、《香港商
报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司 2023 年日常关联交易
预计公告》。
该议案属于关联事项，关联董事霍刚先生、韩梅女士、唐耀武先
生对此议案回避表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
《本钢板材股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大
会通知》刊登于 2022 年 12 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》、
《香港商报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二二年十二月十四日

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