证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2022-084
南侨食品集团（上海）股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三
次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，
同意公司变更注册资本，并对《公司章程》的相应条款进行修订。本议案尚需提交2022年
第三次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、变更公司注册资本
公司于 2022 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事
会第十五次会议，审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象授
予限制性股票的议案》，确定授予日为2022年10月28日。公司于2022年12月1日完成
记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票授予
完成后，公司股份总数由427,654,412股增加至428,124,412股，注册资本由人民币
二、《公司章程》的修订情况
鉴于公司上述注册资本的变更情况，根据相关法律法规要求，公司拟修订《公司
章程》相应条款，具体如下：
修订前 修订后
第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
股。 股。
除上述修订条款外，其他条款保持不变。根据以上修订《公司章程》。
三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
本次公司注册资本的变更及《公司章程》修订事项由董事会提交公司2022年第三
次临时股东大会审议，并由股东大会授权公司董事会或其授权的代理人办理相关工商
变更登记、备案事宜。具体公司注册资本最终以市场监督管理局核准登记为准。
四、上网公告附件
《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程（2022年12月）》
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
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