证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2022-032
山东华特达因健康股份有限公司
第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司董事会于 2022 年 12 月 9 日以电
子邮件形式发出召开第十届董事会 2022 年第一次临时会议的通知，
并于 2022 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开会议。会议应到董事 8
名，实到董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）
、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“关于公司职能部门调整的议案”：
根据公司管理需要，不再设立人力资源部，将公司人力资源部职
能及人员调整并入公司总裁办公室。调整后公司职能部门为：股东关
系管理部、审计部、总裁办公室、企业发展部、财务部。
（二）、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资
授信担保提供反担保的议案”
：
鉴于华特集团为华特环保总额不超过 1 亿元的银行综合授信提
供全额担保，公司以持有的华特环保 49%的股权，向华特集团为华特
环保银行综合授信担保中 49%的部分提供反担保
（即总额不超过 4900
万元）
，反担保有效期为公司股东大会决议通过之日起一年内。
关联董事朱效平、沈宝杰、程树仓在董事会审议该关联交易时，
回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意
见。
该交易尚需提交公司股东大会审议。
（三）、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案”：
决定于 2022 年 12 月 30 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
