证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2022-075
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届十五次会议通知
于 2022 年 12 月 6 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会
全体董事，会议于 2022 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次
会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。本次会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审
议并通过了如下议案：
一、
《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理靳松先生提议，聘任赵兴天先生为公司副总经理，
任期与本届董事会相同，简历附后。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、
《关于制定<外部董事会工作管理办法>的议案》
（详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对相关议案发表了独立意见。
附件：赵兴天简历
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
附件：赵兴天简历
赵兴天先生：1975 年 5 月出生，中共党员，大学学历，硕士学
位，正高级工程师。历任哈飞汽车集团发动机研发中心发动机总体室
副主任、东安动力研发中心发动机部总体室主任，市场部项目经理（兼
任）
、副部长、部长，研发中心主任，总经理助理兼增程动力系统研
究院院长、项目管理中心主任，本次董事会聘任为东安动力副总经理。
赵兴天先生因股权激励持有东安动力限售流通股 90600 股，未受过中
国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
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