深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事年报工作制度
深圳市卓翼科技股份有限公司
SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD
独立董事年报工作制度
(经第二届第一次董事会审议通过)
（经第六届第三次董事会修订通过）
深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事年报工作制度
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独立董事年报工作制度
第一章 总则
第一条 为完善公司管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信
息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者
的利益， 根据《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制
度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定
本制度。
第二章 年报工作职责
第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的
责任和义务，勤勉尽责。顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年
度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
第三条 在年报披露前，公司应安排每位独立董事对公司生产经营情况进行
实地考察，并做好书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年
审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其
它相关资料。
第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审
议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过
程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签
字。
第六条 公司独立董事应当在年报中就年度内公司重大关联交易、对外担保
情况等重大事项发表独立意见。
第七条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发
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表意见，并予以披露。
第八条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。独立董事应
密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等
违法违规行为发生。
第九条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行
使职权时，上市公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预
其独立行使职权。
第十条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独
立董事在年报编制过程中履行职责提供必要的工作条件，并负责及时向董事会汇
报独立董事的意见和建议。
第三章 附则
第十一条 本制度未尽事宜，应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十二条 本制度由董事会负责制定并解释。
第十三条 本制度自公司董事会会议审议通过后生效。
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