证券代码：300201 证券简称：*ST海伦 公告编号：2022-076
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一 、 监事会会议召 开情况
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 12 月 9
日以通讯方式发出。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席彭少江女士
主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：
公司监事会审议通过了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第一季度
报告》，具体内容详见公司同日在创业板信息披露平台巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第一
季度报告》。
表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权通过。
公司监事会审议通过了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年半年度报
告》，具体内容详见公司同日在创业板信息披露平台巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年半年
度报告》。
表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权通过。
公司监事会审议通过了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第三季度
报告》，具体内容详见公司同日在创业板信息披露平台巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第三
季度报告》。
表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权通过。
公 司监事会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计
师 ”）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了和信会计师有关资格证照、相
关 信息和诚信纪录后，对和信会计师的独立性、专业胜任能力、投资者保护
能 力 表 示一致认可，同意聘任和信会计师事务所为公司2022年度财务审计和
内 部 控 制审计机构，聘期一年。
同 时 拟 提 请 股东 大 会授 权 公司 管 理 层根 据 行业 标 准和 公 司 审计 的 实际
工 作 情 况等，与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。
表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权通过。
本 议 案 尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月十二日
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