证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2022-042
杭州新坐标科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2022
年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十五次会议。会议通
知及相关议案资料已于 2022 年 12 月 7 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、
高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（1） 审议通过《关于选举徐纳先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2） 审议通过《关于选举胡欣女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3） 审议通过《关于选举姚国兴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4） 审议通过《关于选举任海军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（1） 审议通过《关于选举戴国骏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2） 审议通过《关于选举王刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3） 审议通过《关于选举陈军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事候选人戴国骏先生、王刚先生、陈军先生已取得独立董事资格证书。
本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人任职资格须经上海证券
交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据《公司章程》、
《上市公司独立董事规则》的有关规定，结合公司的实际
情况、所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟订第五届董事
会董事津贴如下：
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。戴国骏先生为本次董事会换
届独立董事候选人，回避本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《证券时
报》上披露的《新坐标关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《证券时
报》上披露的《新坐标关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的公告》
（公告
编号：2022-045）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，本次变更注册资本并修订《公
司章程》事项无需提交股东大会审议
同意公司于 2022 年 12 月 28 日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一
楼多功能会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券
时报》披露的《新坐标关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、上网公告附件
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
附：第五届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人：
徐纳先生：1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，内燃机专业，
EMBA。曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部技术员；2002 年创办杭州新坐标
锁夹有限公司，2002 年 7 月至 2010 年 10 月，任杭州新坐标锁夹有限公司执行
董事、总经理；2010 年 11 月至今，任公司董事长、总经理。现任新坐标董事长、
总经理，杭州佐丰投资管理有限公司执行董事。
胡欣女士：1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际经济和
贸易专业。曾任杭州汽车发动机厂研究所行政科文员；2002 年创办杭州新坐标
锁夹有限公司，2002 年 7 月至 2010 年 10 月，任杭州新坐标锁夹有限公司监事；
新坐标董事、副总经理。现任新坐标董事、副总经理，杭州佐丰投资管理有限公
司监事。
姚国兴先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济
与工商管理专业，中共党员。曾任仓前镇摩托车配件厂内勤职工，余杭县摩托车
配件厂销售员，余杭区仓前镇仓前村村委会副主任；2004 年 11 月至 2010 年 10
月，任杭州新坐标锁夹有限公司采购部长；2010 年 11 月至 2020 年 1 月任新坐
标副总经理，2020 年 1 月至今任新坐标董事、副总经理。
任海军先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，机
械制造及自动化专业。曾任 AVL 李斯特技术中心（上海）有限公司高级技术及
客户支持；2015 年 8 月至 2017 年 6 月，任新坐标未来阀系研发部部长；2017
年 7 月至 2018 年 5 月，任新坐标研发总监，2018 年 5 月至今任新坐标董事、研
发总监。
独立董事候选人：
戴国骏先生：1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。博
士研究生学历，电气工程专业，杭州电子科技大学二级教授。曾任深圳市水务局
职员、深圳市社保局科员。1998 年 5 月起在杭州电子科技大学计算机学院任教，
现任计算机应用技术研究所所长；2018 年起任国家级国际合作基地“脑机协同
智能技术联合研究中心”主任；现任杭州柯林电气股份有限公司独立董事、杭州
先锋电子技术股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今任新坐标独立董事。
王刚先生：1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
中欧国际工商学院 EMBA，注册会计师、高级经济师，中共党员。曾任浙江省
海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件
股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限
公司董事会秘书。现任杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书，杭州诺邦
无纺股份有限公司董事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，帝泽家用电器贸易
（上海）有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事，杭州老板富创投资
管理有限责任公司监事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州福斯达深冷装备
股份有限公司董事，杭州帷盛科技有限公司董事，杭州巨星科技股份有限公司独
立董事，上海庆科信息技术有限公司监事，汉嘉设计集团股份有限公司独立董事。
陈军先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，材料
加工专业，教授。1996 年 8 月至今，在上海交通大学塑性成形工程系（2011 年
更名为塑性成形技术与装备研究院）任教，期间 1998 年 4 月至 1999 年 4 月，任
密歇根大学访问学者、同时兼任福特汽车公司访问工程师，2013 年 12 月 20 日
至 2020 年 1 月 6 日，任新坐标独立董事。现任上海交通大学塑性成形技术与装
备研究院院长，上海模具技术研究所有限公司董事、总经理，上海市模具行业协
会第六届理事会副会长，模具 CAD 国家工程研究中心副主任；上海交通大学学
报、塑性工程学报、锻压技术和精密成型工程等期刊的编委。
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