海大集团: 第六届监事会第四次会议决议公告

来源:证券之星 2022-12-13 00:00:00
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证券代码:002311      证券简称:海大集团         公告编号:2022-097
              广东海大集团股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议
于 2022 年 12 月 12 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式
召开,本次会议由齐振雄先生召集和主持,会议通知于 2022 年 12 月 7 日以专人
递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人,实际参加
会议监事三人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。
  经与会监事认真审议,本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决
议:
  一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
  经审核,监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募
投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情况,同时有利于提高募集
资金使用效率,降低公司财务费用,符合上市公司及全体股东的利益;审议程序
符合相关法律法规的规定。
  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
                   《中国证券报》《上海证券报》
                                《证
券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:2022-098。
  二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》。
  经审核,监事会认为本次变更部分募集资金投资项目是公司基于自身实际情
况做出的调整,有利于提高公司募集资金的使用效率,符合公司的战略发展规划。
公司变更部分募集资金用途决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
                   《中国证券报》《上海证券报》
                                《证
券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集
资金投资项目的公告》,公告编号:2022-099。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公
司提供担保的议案》。
  经审核,公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保,有利于保障公司的
持续健康发展,进一步提高经济效益。公司及控股子公司目前经营情况较好,财
务状况稳健,且由其他少数股东提供反担保,风险可控。上述担保事项符合相关
法律、法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运
作和业务发展造成不良影响。
  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
                   《中国证券报》《上海证券报》
                                《证
券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司提供
担保的公告》,公告编号:2022-100。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提
供担保的议案》
      。
  经审核,公司为优质养殖户和经销商等合作伙伴具有良好信用记录和偿债能
力,风险可控,不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响,不存在损害公
司或中小股东利益的情形。
  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
                   《中国证券报》《上海证券报》
                                《证
券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外提供担保
的公告》,公告编号:2022-101。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
        广东海大集团股份有限公司监事会
         二 O 二二年十二月十三日

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