股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2022-078
中远海运控股股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）
第六届监事会第十四次会议于2022年12月12日以通讯表决方式召开。
会议通知和议案材料等已按《中远海运控股股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）规定及时报送审阅。应出席会议的监
事5人，实际出席会议的监事5人。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，一致通过如下决议：
同意根据《上市公司股权激励管理办法》等法规、中远海控《股
票期权激励计划（二次修订稿）
》（以下简称“《股票期权激励计划（二
次修订稿）
》”）的有关规定及公司 2022 年中期利润分配方案，相应调
整股票期权激励计划行权价格且调整后行权价格不得低于公司股票
票面金额（即人民币 1 元/股），调整后首次授予期权行权价格从人民
币 2.28 元/股调整为人民币 1 元/股，预留授予期权行权价格从人民
币 1.82 元/股调整为人民币 1 元/股。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对上述调整进行了核查，发表核查意见如下：根据中国证
监会《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件及
《股票期权激励计划（二次修订稿）
》、《公司章程》的有关规定及2022
年中期利润分配方案，公司对股票期权激励计划行权价格进行调整，
情况属实，程序合规，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，
符合相关法律、法规及规范性文件规定。
本项议案相关内容，详见同日通过指定媒体发布的相关公告，公
告编号：2022-080。
三、报备文件
第六届监事会第十四次会议决议
特此公告。
中远海运控股股份有限公司监事会
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