证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2022-062
珠海格力电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日以电子
邮件方式发出关于召开第十二届董事会第十次会议的通知，会议于 2022 年 12 月
人，实际出席会议董事 9 人，公司监事和董事会秘书列席会议。会议召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《珠海格力电器
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
经会议审议，形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年中期利润分配预
案》
公司在关注自身发展的同时高度重视以经营业绩回报股东，为建立科学、
持续、稳定的股东回报机制，切实保护股东合法权益，促进资本市场理性发
展，公司董事会已于 2022 年 1 月 24 日制订并公告了《未来三年股东回报规划
（2022 年-2024 年）》。公司综合考虑当前经营情况、发展规划、资金状况以
及现金分红政策的一贯性等因素，拟实施 2022 年中期分红，具体如下：
截止 2022 年 6 月 30 日，可供股东分配的利润为 59,552,214,690.95 元（未经审
计）。结合有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟以本利润分配预案披露
时享有利润分配权的股本总额 5,536,677,733 股（总股本 5,631,405,741 股扣除
公司回购账户持有的股份 94,728,008 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利
公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，
相应调整分红总额。
以上利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及
《公司章程》等相关规定。公司现金分红水平高于所处行业上市公司平均水平。
独立董事对该利润分配预案发表了同意意见，详见公司同日披露于巨潮资讯
网的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计子公司之间提
供担保额度的议案》
公司控股子公司格力钛新能源股份有限公司（以下简称“格力钛”）为满
足日常经营和业务发展资金需要，格力钛与其子公司及格力钛子公司之间提供
担保，预计 2023 年度格力钛与其子公司及格力钛子公司之间将相互提供总额度
不超过 43.55 亿元的担保。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于预计子公司之间提供担保
额度的公告》。独立董事对该议案发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第三次
临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会，股权登记日
为 2022 年 12 月 21 日，审议上述应提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第三次临时
股东大会的通知》。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十三日
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