中国第一重型机械股份公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事规则》《中国第一重型机械股份公司章程》
等相关规定，公司独立董事胡建民、朱元巢、杜兵、张建平对公
司相关事项发表独立意见如下：
一、关于修订《公司章程》等治理制度的独立意见
公司本次修改《公司章程》等治理制度的相关条款符合《公
司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及其他规范性文件的
要求。修改后的《公司章程》等治理制度符合公司实际情况，未
损害中小投资者合法权益。其审议程序符合《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的规定，审批权限和
表决程序合法合规，表决结果有效。综上，我们一致同意修改《公
司章程》等治理制度的议案并同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司向一重集团出售资产构成关联交易的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易
与关联交易》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立
董事，认真审核了提交公司第四届董事会第三十一次会议审议的
《中国第一重型机械股份公司关于向一重集团出售资产构成关
联交易的议案》，现发表如下独立意见：
公司拟向公司控股股东一重集团出售部分刀具、焊材、型材
及仪表等物资，并构成关联交易。本次出售的资产，为公司闲置
物资且占用公司资金，为维护全体股东的权益，有效盘活资产，
实现公司高质量发展，拟将其出售给一重集团。
独立董事认为：本次出售资产并构成的关联交易合规、价格
公允，不损害交易双方的利益，不损害公司及中小股东的利益。
本次关联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重
大不利影响，对公司的独立性无影响，也不因此类关联交易而对
关联人形成依赖性。因此我们同意公司发生上述关联交易。公司
董事会在审议关联交易事项时，有关联关系的董事回避表决，非
关联董事一致同意，表决程序符合有关法律、法规的规定及《公
司章程》的规定，我们同意该议案并同意董事会将该议案提交股
东大会审议。
三、关于公司新增日常关联交易的独立意见
东一重集团控股子公司一重集团(黑龙江)农业机械发展有限公
司采购废钢原材料；二是预计向控股股东一重集团控股子公司一
重新能源发展集团有限公司支付运费 5 千万元。
（一）采购废钢
一重集团(黑龙江)农业机械发展有限公司通过回收拆解报
废农机具及整合黑龙江省废钢资源，可为公司供应稳定的废钢原
料，降低公司废钢采购成本。一重集团(黑龙江)农业机械发展有
限公司拟通过与其他供应商竞标方式，每月向中国一重供应
定。
（二）运输费用
根据公司 2022 年生产经营预算安排，为满足生产经营需要，
需使用一重新能源发展集团有限公司运输设备承运公司部分产
品，运输价格通过公开招标等市场化方式确定。
独立董事认为：上述关联交易公平、公正、公开，符合公司
和全体股东的利益，没有对上市公司独立性造成影响，交易的定
价政策和定价依据遵循了公平、公正、诚信及公允的原则，没有
发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所的有关规定，因此我们同意公司发生上述
关联交易。公司董事会在审议关联交易事项时，有关联关系的董
事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规
的规定。
（此页无正文，为中国第一重型机械股份公司独立董事关于公司相关事
项的独立意见签署页。）
独立董事签字：
胡建民
朱元巢
杜 兵
张建平
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