证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2022-118 号
江苏亨通光电股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议
于 2022 年 12 月 12 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 7
日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司
法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3
名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《预计公司 2023 年度发生的
日常关联交易》等八项议案，相关决议如下：
一、审议通过《预计公司 2023 年度发生的日常关联交易》的议案；
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2023 年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案；
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度》的议案；
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《公司 2023 年度开展外汇套期保值业务》的议案；
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《公司 2023 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值
业务》的议案；
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《公司 2023 年度开展票据池业务》的议案；
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨金融服务日
常关联交易》的议案；
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过关于《2019 年公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金》的议案；
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月十三日
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