西藏珠峰: 第八届监事会第十次会议决议公告

来源:证券之星 2022-12-13 00:00:00
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证券代码:600338      证券简称:西藏珠峰       公告编号:2022-082
           西藏珠峰资源股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
时会议通知于 2022 年 12 月 9 日以电话、微信及电子邮件方式发出,会议于 2022
年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应到监事 3 名,实到 3
名。会议由监事会主席李惠明主持。
作的决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  会议以书面记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
  (一) 《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》
  公司原任的众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 2009 年开始给公司提供
年报审计服务,已累计服务 13 年。在执业过程中,其坚持独立审计原则,客观、
公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度
维护了公司及其股东的合法权益。为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允
性,结合公司未来业务拓展及 2022 年审计工作需求。
  经审议,监事会同意聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
中:年度财务报表审计费用 130 万元,内控审计费用 50 万元 (均含税;不包括
审计人员住宿、差旅费等费用,不含境外审计机构费)。
  本议案需提请公司股东大会审议。
  议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 (二) 《关于提请购买董监高责任险的议案》
  公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险,有利于完善公
司风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任
人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东合法权益的情形。
  公司全体监事作为本次责任险的被保险对象对此议案回避表决,审议程序符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定,此议案将直接提交股东大会审议。
  特此公告。
                     西藏珠峰资源股份有限公司
                            监   事   会

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