证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2022-106
深圳市索菱实业股份有限公司
第四届监事会第十六会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议通知于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 12 月
由监事会主席马兵兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及
有关规定。
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
第五届监事会股东代表监事的议案》
因公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，
监事会同意股东提名张树强先生、黄青青女士出任第五届监事会股东代表监事。上
述 2 名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工选举产生的 1 名
职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容见《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-108），刊登于同
日的《中国证券报》
、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表
决。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第五届监事薪酬预
案的议案》
公司监事不领取监事津贴，其薪酬按照其兼任公司其他职务对应的薪酬管理办
法执行。本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事
规则>的议案》
该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。详见同日披露在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《监事会议事规则》。
特此公告。
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