证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2022-078
新疆天山水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
的通知。
结合视频方式召开。
蔡国斌、赵新军、隋玉民、孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
同意公司以不超过 62,920.81 万元公开摘牌方式参与受让西南
水泥有限公司 4.28341%的股权，同时授权公司经营层全权办理公开
摘牌、签订相关协议、股权变更等相关事宜。
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
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