证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2022-057
三羊马（重庆）物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议 2022 年 12 月 12 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 7
日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 8 人，实
到董事 8 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案内容：公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民
币 50,000,000.00 元闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取
得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。授权董事长在额度内行使决
策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12
个月。
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案内容：公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分
公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联
运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司，以及在 2023 年度内新增公司财务
并表的分子公司）拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币
的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。授权董事长在额度内行使决策
权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个
月。
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-059）。
（三）审议通过《关于 2023 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议
案》
议案内容：2023 年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公
司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主
元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司，以及在 2023 年年度内新
增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过
行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、资产池业务、
票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要，具体授信品种以相
关合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与
公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际
经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同
为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与金融机构协商确定。
同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质
押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身
和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意公司为公司自
身、下属公司为下属公司自身提供担保时，根据申请授信情况，授权董事长在额度内
行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同
意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申
请综合授信提供不超过 300,000,000.00 元人民币的担保额度，同意公司为全资子公
司定州市铁达物流有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超
过 20,000,000.00 元人民币的担保额度，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行
使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意
公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时，授权董事会依据有关规定
办理相关事项。
同意公司和下属公司向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重
庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、
兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化宫支行、中国建设银行
股份有限公司定州支行、浙商银行股份有限公司重庆分行、恒丰银行股份有限公司重
庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、中国光大银行股份有限公司重
庆分行申请授信时，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关
事项，同意向前述金融机构外的其他金融机构申请授信时，授权董事会依据有关规定
办理授信事宜。
同意三羊马数园科技（重庆）有限公司、以及在 2023 年度内新增公司财务并表
的非全资子公司向金融机构申请综合授信时，依照中国证监会、深圳证券交易所的相
关法律规则，以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定办理相关事项。
同意接受包括公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内的
关联方为相关授信进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），实
际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。
议案表决结果：回避 1 票；同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意
见。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邱红阳回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
其他情况说明：本议案涉及担保和对外担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2023 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告》
（公告编号：
（四）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
议案内容：公司预计 2023 年度日常性关联交易包括：
（1）采购餐饮住宿服务：公司和下属公司拟向关联方重庆博顿美锦酒店有限公
司采购餐饮住宿服务，预计服务费不超过人民币 2,000,000.00 元。
议案表决结果：回避 1 票；同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意
见。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邱红阳回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-061）。
（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》
议案内容：因经营需要拟对公司章程作如下修改：
（1）修改《公司章程》第十三条，由“公司的经营范围：
许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）、餐饮服务（取得
相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运
输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车
服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾
驶证的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流
通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服
务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房），汽车零配件零售，
汽车零配件批发，润滑油销售，汽车装饰用品销售，摩托车及零配件零售，摩托车及
零配件批发，二手车经销，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
”修改为“公司的经营范围：
许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）、餐饮服务（取得
相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运
输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车
服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾
驶证的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流
通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服
务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房），汽车零配件零售，
汽车零配件批发，润滑油销售，汽车装饰用品销售，摩托车及零配件零售，摩托车及
零配件批发，二手车经销，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售，代驾服
务，汽车拖车、求援、清障服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）”。
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-062）。
（六）审议通过《关于修改和制定相关制度的议案》
议案内容：依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，提请会议审议公司修改和制定的《董事会议事规则》
《募集资金管理办法》
《财务管理制度》《风险管理制度》。
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于对外投资设立分公司的议案》
议案内容：因经营需要公司拟设立三羊马（重庆）物流股份有限公司北京分公司
(以市场监督管理部门核准名称为准)。
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对
外投资公告》（公告编号：2022-063）。
（八）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
议案内容：公司前任董事张侃已辞任公司董事、董事会秘书、副总经理职务，其
所担任的公司提名委员会委员当然终止。根据董事长提名，提请董事会选举邱红阳为
公司提名委员会委员。
董事会各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会 委员 主任委员（召集人）
战略发展委员会 邱红阳、左新宇、胡坚 邱红阳
审计委员会 刘胜强、胡坚、李刚全 刘胜强
提名委员会 胡坚、左新宇、邱红阳 胡坚
薪酬与考核委员会 左新宇、刘胜强、任敏 左新宇
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-064）。
（九）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
议案内容：提议 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议相关
议案。
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-065）。
三、备查文件
（1）第三届董事会第四次会议决议。
（2）独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见。
（3）独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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